Криминалистическая модель преступной деятельности в сфере наркобизнеса и ее использование в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений

Актуальность темы

исследования. Экономические и социально-политические преобразования, осуществляемые в нашей стране на протяжении последних десяти лет, имеют различные последствия, в том числе и негативные: существенное увеличение общего числа преступлений, качественное изменение структуры преступности, совершенствование организации, системы технических средств информационного обеспечения преступной деятельности, консолидации преступных группировок, интеграция общеуголовной и экономической преступности, усиление преступной специализации и другие негативные обстоятельства.

На общем фоне и содержания преступности выделяется все более интенсивный рост преступлений в сфере наркобизнеса, совершаемые организованными преступными группами и сообществами, которые стремятся установить монопольное влияние на определенной территории, регионе, а также имеют межрегиональные и республиканские связи.

При этом необходимо учитывать, что в современной обстановке сложилось множество объективных и субъективных факторов, детерминирующих практически все составляющие части преступной деятельности, задачи которой решаются с незаконным оборотом наркотических средств. Так, огромное значение в рассматриваемом аспекте имеет возникновение ряда новых видов наркотиков, каналов и источников их приобретения субъектами преступной деятельности. Общественная опасность рассматриваемых деяний для нашего общества проявляется в значительной степени распространения наркотических средств на их почве совершения тяжких преступлений.

По состоянию на начало 1998 года, число больных наркоманией и лиц, употребляющих наркотики, оценивается в России примерно 1,5 млн. человек, а в Удмуртии — 838 человек.

В Удмуртской Республике в 1996 году возбуждено 254 уголовных дела по статьям 224−1, 224−2, 224−3, 226−1 (+18%). В суды направлено 93 уголовных дела. 1997 году возбуждено — 560 (+220%) по ст. 228 ч. 1,2, 3, 4, 229, 230, 232, 234), в суд направлено -145 уголовных дел. В Кировской области принято к производству в 1996 году — 838- в 1995 году — 784 и за 1-е полугодие 1997 г. — 559 уголовных дела (+21%).

По Костромской области возбуждено уголовных дел в 1996 г. — 335- 1997 г.-411, (+15%).

После принятия Закона РФ «О незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ» от 24 декабря 1997 года, в ОВД РФ были созданы следственные аппараты, пополнился штат подразделений по незаконному обороту наркотиков, что сказалось на росте количества возбужденных и направленных в суд уголовных дел. Несмотря на это, эффективность правоприменительной деятельности ОВД, особенно по выявлению организованных групп, наркодельцов, остается низкой. Одной из серьезных причин этого является недостаточная разработка методики выявления и раскрытия преступлений в сфере наркобизнеса.

Особое внимание заслуживает проблема организованной преступности в сфере наркобизнеса: это контрабанда наркотиков, подпольная торговля ими, изготовление в нелегальных лабораториях и иные формы незаконного оборота наркотиков. По доходности наркобизнес значительно превосходит все другие сферы деятельности: один рубль вложенный в него, дает примерно 1000 рублей прибыли.1.

1 Вевз С М. «Влияние наркомании и наркобизнеса на обстановку в России и других странах СНГ». М.1994. С. 14.

Наряду с процессами, коренящимися в противоречиях кризисного характера и социальных конфликтах, присущих переходному периоду развития нашего общества, а также дезориентации, дезадаптации и деморализации значительных групп и слоев населения (особенно молодежи), имеются и специфические причины наркотизации населения, а именно:

— распространение средствами массовой информации наркотической идеологии;

— подражание части молодежи западным движениям анархического протеста, в среде которых потребление наркотиков является частью их образа жизни;

— активизация преступной среды по вовлечению в нее подростков и лиц молодого возраста за счет приобщения их к наркотикам;

— рост криминального наркобизнеса в силу его особой прибыльности;

— растущая заинтересованность международных преступных сообществ к незаконным операциям с наркотиками на территории России.

Ситуация в различных регионах России неодинакова, она зависит от уровня наркотизации и ее преступных проявлений, динамики явлений и других факторов, в том числе географического положения, экономической ситуации, степени социальной напряженности, особенностей населения, наличия посевов дикорастущих наркосодержащих растений и т. д. Но общая тенденция повышения незаконного распространения наркотических средств сомнений не вызывает — она неблагоприятна.

В связи с этим, исследования преступной деятельности в сфере наркобизнеса и практическое использование криминалистической модели в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений приобретают особую актуальность.

Некоторые аспекты названной проблематики затрагивались в ряде научных трудов:

Л.Н. Аяисимова, A.A. Гибиани, О. В. Колесник, К. Ш. Курманова, Н. А. Мирошниченко, А. А Музыка, A.C. Якубова, Г. М. Меретукова, Г. М. Миньковского, В. П. Ревина и других. В своих трудах они рассматривали общие вопросы уголовно-правовой борьбы с преступлениями данной категории.

Учеными — криминалистами Р. С. Белкиным, В. А. Образцовым, В. М. Быковым, В. К. Гавло, И. Ф. Герасимовым, Л. Я. Драпкиным, М. К. Каминским, В. П. Лавровым, Н. П. Яблоковым, Й. М. Лузгиным, A.M. Лариным, В. Д. Грабовским и другими данные вопрсы исследовались более глубоко, и на теоретическом уровне ими разработана общая криминалистическая модель преступной деятельности. Но по сей день отсутствуют методические исследования, посвященные тактическим проблемам выявления и раскрытия преступлений с помощью криминалистической модели в сфере наркобизнеса, а проведенное научное исследование свидетельствует о том, что следователи и оперативные работники органов дознания допускают серьезные ошибки, исправить которые сложно, а иногда и невозможно в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

Важность предполагаемого исследования заключается в том, что оно затрагивает сферы деятельности уголовно-процессуальной, криминалистической и оперативно-розыскной.

При этом криминалистическое моделирование преступной деятельности в сфере наркобизнеса должно способствовать установлению событий, которые предшествовали, сопутствовали и последовали в след за общественно опасными деяниями.

Изложенные обстоятельства определяют актуальность и выбор темы диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования

.

Целью диссертационного исследования является комплексное рассмотрение и анализ теоретических и прикладных систем, выявление закономерностей использования криминалистической модели в выявлении, раскрытии преступлений, совершаемых в сфере наркобизнеса.

Сформулированная цель предполагает решение следующих задач: а) анализ методологических схем криминалистических знаний о модели преступной деятельности, прежде всего о криминалистической характеристике преступлений, об их модельном представленииб) научное обоснование выбора свойств отражения, информирования и системности, как научной основы построения модели преступной деятельности в сфере наркобизнесав) раскрытие содержания функционирования криминалистической модели в сфере наркобизнесаг) модельное описание криминалистической модели преступлений в сфере наркобизнеса в современных условиях на основе теоретических познаний и базы эмпирических данныхд) подготовку методических рекомендаций для работников следствия и органов дознания по использованию знаний о криминалистической модели преступной деятельности в сфере наркобизнеса в выявлении и раскрытии преступлений данной категории.

Объект и предмет исследования.

Объектом исследования является преступная деятельность в сфере наркобизнеса и деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, а также связей этой сложной взаимодействующей системы.

Предметом настоящего исследования выступают закономерности формирования и действия криминалистической модели преступной деятельности по замышлению, подготовке, выполнению и маскировке преступлений в сфере наркобизнеса. При этом автор исходит из положения, что система взаимосвязей между преступной деятельностью и деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений представляет единую систему.

Методологическая основа.

Методологическую основу исследования составляют апробированные наукой методы комплексного изучения явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимообусловленности, диалектического взаимодействия сущности, содержания и форм человеческой деятельности.

Для сбора, обработки и изучения теоретических и эмпирических материалов применялись общенаучные и частные методы: сравнительно-правовой, исторический, логический, конкретно социально-специальныйанализ нормативных и служебных документовизучение научной литературыпубликации средств массовой информациианкетирование, интервьюирование, анализ и обобщение полученных данных.

Настоящее диссертационное исследование основывается на: достижениях современной криминалистической науки, на трудах таких ученых, как P.C. Белкин, И. А. Возгрин, А. И. Винберг, В. Д. Грабовский, А. И. Гуров,.

Г. Г.Зуйков, М. К. Каминский, А. Н. Колесниченко, В. П. Лавров, И. М. Лузгин, В. А. Образцов и других, а также на действующем законодательстве и на достижениях современной науки и техники.

Теоретические и практические рекомендации базируются на социологических исследованиях, в процессе которых по специально разработанным программам проведено анкетирование и интервьюирование более ста следователей, оперативных работников и работников суда, специалистов, участвующих в раскрытии преступлений в сфере наркобизнеса.

При разработке предложений и рекомендаций учитывался опыт работы автора в оперативно-розыскных подразделениях органов внутренних дел.

По специальной схеме были проанализированы более ста пятидесяти уголовных дел и материалы информационного центра МВД УР, Костромской и Кировской областей.

Разнообразие методов исследования, объем полученного эмпирического материала позволяет констатировать его репрезентативность, а также достоверность выводов и обоснованность сформулированных предложений и рекомендаций.

Научная новизна исследования и основные положения, выносимые на защиту.

В настоящей работе впервые рассмотрены все аспекты преступной деятельности в сфере наркобизнесазадачи, решаемые субъектами преступной деятельностифазы развития преступлениявиды наркотических средств, используемых в зависимости от регионов, а также особенности следов, оставляемых субъектами преступной деятельностипроблемы организации деятельности по выявлению и раскрытию данной категории дел.

Новизна исследования, кроме того, обусловлена изменением с 1 января 1997 года составов преступлений в сфере наркобизнеса и принятием Федерального Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Теоретические выводы, сформулированные в диссертации, по мнению автора, вносят определенный вклад в развитие криминалистической науки: в частности, в учение о моделировании преступной деятельности и в методику расследования преступлений, совершаемых в сфере наркобизнеса.

Системный подход при моделировании преступной деятельности в сфере наркобизнеса позволил обнаружить ряд закономерных связей, которые могут быть использованы в целях совершенствования деятельности по выявлению и раскрытию преступлении данного вида, построения компьютерных программ расследования.

Исходя из вышеизложенного, на защиту выносятся следующие основные положения:

1. Методологическое обоснование криминалистической модели преступной деятельности, то есть деятельности по замышлению, подготовке, выполнению, воспроизводству и маскировке преступлений;

1. См. Волкова Э. В., Широканов Д. И., Филюков А. М. Левко А.И. Роль категории диалектики в изучении биологических явлений. Минск, 1967. С. 47.

2. См. Например: Материалы в социологии: Моделирование и обработка информации. (Под. Редакцией А. Агаябегяна, Ф. М. Бородкина и др. М. 1977. С. 552.

3. Пахомов В. Д. Казаков В. А., Фирсаков C.B. Выявление уровня преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и характеристика лиц осужденных за них. ВНИИ. М. 1995 г. С. 15.

4. Организованными группами, занимающиеся наркотиками, как видом бизнеса.

5. Единоличные сбытчики, действующие систематически.

6. Меретуков Г. М. уголовно-правовые проблемы борьбы с наркобизнесом. Ростов-наДану. Изд-во СКНЦ ВШ. 1994 г., С. 87." .

7. Умысел на преступную деятельность в сфере наркобизнеса.

8. Создание условий, способствующих реализации преступного замысла.

9. Реализация преступного замысла.

10. Воспроизводство преступной деятельности, т. е. расширение и совершенствование ПД наркобизнеса:

11. Г. М. Минъковский и др. Уголовно-правовые средства борьбы с наркотизмом в России. М., 1994 г., С. 86.от них. В результате чего, по статистическим данным ОВД, лишь примерно 7% лиц привлечено к уголовной ответственности по ч.1 или ч.2 ст. 224 УК.1.

12. Третья фаза реализация преступного замысла требует привести в исполнение замысел, получить наркотическое вещество. Для этой цели должна заработать цепочка организованной группы, или один участник.

13. Задачи, стоящие по сбору, исследованию и оценке информации, имеющейся и членов организованных групп.

14. Действия и операции, выполняемые членами группировок.

15. Действия и операции типа «А» :

16. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике". М., «Юридическая литература», 1988, С. 217.

17. Исходя из того, что 27,7% этих площадей в незаконном обороте, следует учитывать количество конопли, которое можно собрать с этих площадей:27,7% от 41 020 га = 11 326 га.

18. Урожай высушенной конопли, получаемый с этих площадей, составит:11 326 га * 2,8 ц = 31 815 ц.

19. Пахомов В. Д., Казаков В. А., Фирсаков C.B. «Выявление уровня преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и характеристика лиц, осужденных за них. ВНИИ М., 1995 г., С. 56.

20. Третья группа это знания о способах и приемах борьбы ОВД с наркоманией, о контрспособах и контрприемахо способах конспирации, о способах перевозки наркотических веществ.

21. Умения общаться с нужными текста на колюдьми, устанавливать с ними конпировальнойтакты, изучать ситуацию и выбирать бумаге. Устаоптимальный вариант по реализации новление нопартии наркотиков. вых связей с.

22. Орудия: средства связи, специальсовершенноная литература, документы, средства определеннымпроизводства, упаковки, перевозки кругом лиц, наркотических веществ, систематисостоящих иззации и накопления информации. наркоманов.

23. Нахождения новых и развитие прежних источников получения наркотических веществ.

24. Увеличение масштаба преступной деятельности преступной группы.

25. Организация постоянных поставок и такой жесобой, а также I с должностными лицами, которые за взятки создают условия, способствующие развитию преступной деятельности в сфере наркобизнеса. реализации товаров.

26. Выявлено преступлений 163 186 220 254 560.

27. См. материалы совещания-семинара руководящих работников ОВД РФ. М., МВД РФ. 1997 13−14 февраля.

28. Урсул А. Д. Отражение и информация. М.: Мысль, 1973. С. 114.

29. ПолевойН.С. Криминалистическая кибирнетика. М.: Изд-воМГУ, 1989. С. 64.