Примечания. 
Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем

1 «Тайных посулов не имати ни князю, ни посаднику…» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: region86.ugrariu.ru/modules/cms/printview.php?id=290.

2 Lynch Е. G. Our Administrative System of Criminal Justice I I Fordham Law Review. 1998. 66/2117.

3 Campbell A. Report of Inquiry into Crown Decision-Making in the Case of the Murder of Suijit Singh Chholar. Edinburgh, 2001. URL: archive.scottish.parliament.uk/business/committees/ historic/equal/reports-01/chhokar-b-02-apl.pdf.

4 Sunstein C. Deliberative Trouble & Why Groups Go To Extremes Yale, 2000. 110. P. LJ71.

5 РИА Новости. 11 марта 2010. Общество. [Электронный ресурс). — Режим доступа: ria.ru/photolents/20 120 308/570611112₁₀.html.

6 No Longer Business as Ususal. OECD, 2000. URL: anti-cormption.org/ pmb321/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=98.

7 ФАТФ. Специальные рекомендации по предотвращению финансирования терроризма от 22 октября 2004. С. 4. (Электронный ресурс]. — Режим доступа: eurasiangroup.org/files/FATF_docs/9_special_recomendations_ms.pdf.

8 Шашкова А. В. Russian Corporate Law. М., 2009. С. 316.

9 Федеральная служба по финансовому мониторингу. (Электронный ресурс]. — Режим доступа: fedsfm.ru/news_24 112 006₂₄₇.html.

10 Специальный экспертный комитет Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: coe.ru/ main/structure/othcr/Moneyval/.

11 Конвенция ООН против коррупции. Ст. 5 п. 3. Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г.

12 Приказ Минюста России № 187 «Об утверждении порядка организации работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов и иных документов структурными подразделениями Минюста России» от 4 октября 2013 г.

13 Указ Президента РФ № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» от 20 мая 2011 г.

14 План мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2014 г. утвержден распоряжением Правительства РФ № 1513-р от 28 августа 2013 г.

15 Постановление Правительства Российской Федерации № 96 от 26 февраля 2010 г.

16 Шутков С. Независимая антикоррупционная экспертиза нуждается в системном реформировании. Вестник антикоррупционной экспертизы. (Электронный ресурсі. — Режим доступа: BecTHHK3KcnepTH3bi^/news/2013/05/12/sergejjshutkov-nezavisimaya-antikorrupcionnaya-ehkspertiza-nuzhdactsya-v-sistemnomreformirovanii.

17 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, п. 1. (Электронный ресурс|. — Режим доступа: ig.ru/2010/03/05/antikormpt-dok.html.

18 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, п. 1. (Электронный ресурс]. — Режим доступа: ig. rn/2010/03/05/antikomipt-dok.html.

19 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 3 п. 2. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: base.garant.rn/195 958/.

20 Вяземский П. А. (Электронный ресурс]. — Режим доступа: ru.wikiquote. org/wiki/%D0%9F%Dl %91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B 5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.

21 Салтыков-Щедрин А/. E. (Электронный ресурс]. — Режим доступа: aphorism.ru/author/a4342.shtml.

22 Заключения Минюста останутся непрозрачными. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: transparency.org.ru/antikorruptcionnaia-ckspertiza/zakliucheniiaminiusta-ostanutsia-neprozrachnymi.

23 Неопознанный голос//Newsweek07.06−13.06.2010. С. 12−14. [Электронный ресурсі. — Режим доступа: aviasafety.ru/documents/tul54101.pdf.; Зимняя олимпиада в субтропиках. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: putin-itogi.ru/zimnyaya-olimpiada-v-subtropikax/.

24 Владимирский-Буданов М. Ф. Хрестоматия по истории русского права / М. Ф. Владимирский-Буданов. Киев, 1880. Вып. 2. С. 87.

25 Ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции», Указ Президента РФ № 557 от 18 мая 2009 г., Указ Президента РФ № 559 от 18 мая 2009 г., Указ Президента РФ № 1065 от 21 сентября 2009 г., Указ Президента РФ № 613 от 8 июля 2013 г.

26 Федеральный закон № 230-ФЗ от 3 декабря 2012 г. «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указ Президента РФ № 309 от 2 апреля 2013 г., Указ Президента РФ № 310 от 2 апреля 2013 г.

27 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: aphorism.ru/ со m me nt s/3xg4 2 h m 1 m h. ht m 1.

2S Cartier-Bresson J. Corruption network, transaction security and illegal social exchange // Political Studies. 1997. 45 (3). 463−476.

29 Rose-Ackerman S. Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform. Cambridge University Press, 1999.

30 КувалинД. Б. Экономическая политика и поведение предприятий: механизмы взаимного влияния. М.: МАКС Пресс, 2009. С. 157.

31 Fong D. German firms not affected by Siemens scandal, experts say, deutsche welle world online. Stuttgart, 2008. 7 May (accessed 6 June 2008). URL: mf.mpg.de/ en/abteilungen/rokc/news.html.

32 Чужой коррупции не бывает. 23 августа 2013. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: lenta.ru/articles/2013/08/23/corniption/.

33 Goldman М. Political Graft: The Russian way // Current History. 2005. October. P.313−318.

34 URL: newsmsk. eom/article/l6Feb2010/i kea_sud.html.

35 Топ-менеджер вымогал у столичного арендатора 6,5 млн руб. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: rg.ru/2011/12/19/vymogatelstvoanons.html.

36 Суд приговорил главу российского филиала IKEA к пяти годам за вымогательство 6,5 млн руб. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: gazeta. ni/business/news/2012/07/11 /п_2 430 913.shtml.

37 URL: oecd.org.

38 Ратников А. Чужой коррупции не бывает. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: lenta. ni/articles/20I3/08/23/corniption/.

39 В Мексике компанию Walmart проверят на причастность к коррупции. URL: ukrinform.ua/rus/news/v_meksike_kompaniyu_walmart_proveryat_na_ prichast nost_k_korruptsii_ 1 417 163.

40 Walmart борется с коррупцией. ]Электронный ресурс]. — Режим доступа: expcrt.ru/2012/04/26/walmart-boretsya-s-korruptsiej/.

41 Drew К. Compliance with anti-corruption laws through access to public procurement: sanctioning or voluntary self-regulation, background paper for workshop 4 // OECD global forum on governance-fighting corruption and promoting public integrity in public procurement. 2004. November 29−30.

42 Project on Government Oversight. URL: pogo.org/p/contracts/co- 20 505-contractors.html.

43 Tanzi V- Global financial crime: Terrorism, money laundering and offshore centres. M.: Publishing House of SU HSE, 2004. P. ix-x.

44 Sliglitz J. Making globalization work // American Library Association. 2006.

45 Македовои Л., Бочарова С, Винокурова E. Русские дают // Gazeta. ru. [Электронный ресурс). — Режим доступа: gazeta.ru/ politics/2011/11/02_а_3 820 710.shtml.

46 Quing Tian. Perception of Business Bribery in China: the Impact of Moral Philosophy //Journal of Business Ethics. 2010. 80:437−445.

47 SinghapakdiA., Somboom S., Busaya V., Vinch V. Some Important Factors Underlying Ethical Decision Making of Managers in Thailand //Journal of Business Ethics. 2000. 27 (3). P. 271.

48 Коррупция в России работала плохо и недолго. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: ria.ru/analytics/20 120 404/617602442.html.

49 Дмитрий Медведев: «Дело Даймлера» надо довести до конца. [Электронный ресурсі. — Режим доступа: auto.mail.ru/article.html?id= 33 451.

50 Юстиция США поставила точку в деле о взятках Daimler. [Электронный ресурсі. — Режим доступа: zr.ru/content/news/546 759-justicija_ssha_ postavila_tochku_v_dele_o_vzatkah_daimler/.

51 Полунин А. «Мерседес» уходит от погони. [Электронный ресурс). — Режим доступа: svpressa.ru/politic/article/51 742/.

52 Russia’s money laundering fight questioned. ISN Security Watch. Commentary by Sergei Blagov. 20 September 2006. URL: strategicstudiesinstitute.army.mil/ pdffilcs/pub868.pdf.

53 Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info.

54 Report from the Commission to the Council and the European Parliament. EU Anti-Corruption Report. Brussels. 3 February 2014. URL: ec.europa.eu/dgs/homcaflairs/e-library/documents/policies/organized-crimc-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf.

55 В России возросло количество коррупционных преступлений — СК. [Электронный ресурсі. — Режим доступа: m24.ru/articles/31 916.

56 Указ Президента РФ № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014—2015 гг.» от 11 апреля 2014 г.

57 Известия ЦИК № 164. 7 сентября 1917 года. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: proza.ru/2012/01/20/1050.

58 Ролдугин О. Коррупция в Сочи бьет мировые рекорды / О. Ролдугин // Собеседник.ги. 2001. 12 сентября. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: sobesednik.ru/scandals/korruptsiya-v-sochi-bet-mirovye-rekordy.

59 Extraterritorial Criminal Jurisdiction. Strasbourg, Council of Europe. Publications and Documents Division. 1990. P. 12.

60 Механизмы обеспечения верховенства права для постконфликтных государств. Максимизация наследия смешанных судов. ООН. Нью-Йорк; Женева, 2008.

61 О «бедной» коррупции замолвите слово: разновидности украинского мздоимства. 26 октября 2012 г. [Электронный ресурс). — Режим доступа: dumskaya. net/news/o-bednoj-korrupcii-zamolvite-slovo-raznovidnosti-22 448/.

62 Конвенция Совета Европы против терроризма. Варшава. 16 мая 2005 г. [Электронный ресурс[. ^— Режим доступа: mid. m/ns-dos.nsf/2b5ba3b238 823c59432569e70041fcb4/08c9fl03bca5369fc325712300406566?OpcnDocument.

63 Рекомендация № R (87) 18 Комитета министров Совета Европы государствам-членам относительно упрощения уголовного правосудия. 17 сентября 1987 г. [Электронный ресурс). — Режим доступа: wwwl.umn.edu/humanrts/russian/ euro/RRec (87) 18.html.

64 Моссиалос Э. Регулирование фармацевтического сектора в Европе: ради эффективности, качества и равенства. Open University Press, 2004.

65 Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций. Стамбул. 21 ноября 1997 г. Ст. 7. Режим доступа: ppt.ru/texts/index.phtml?id=46 764.

66 «Дорожная карта» присоединения России к ОЭСР. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/ mer/activity/sections/foreignEconomicActivity/economic_organization/russiaoecd/ roadmap/.

67 URL: nocorruption.biz.

6^{S Федеральный закон № 134-ФЗ от 28 июня 2013 г. внес изменения в п. 8 ст. 32.1 Закона об организации страхового дела в Российской Федерации № 4015−1 от 27 ноября 1992 г.}

^{69 Федеральный закон № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 2 июля 2010 г.}

^{70 МакарычевА. С. «Мозговые центры» и исследования коррупции: новые грани российского экспертного дискурса. [Электронный ресурс). — Режим доступа: policy. hu/makarychev/rus22.htm.}

^{71 Победить коррупцию: как это было в Гонконге и Сингапуре. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: e-xecutive.ru/knowledge/ announcement/1 820 116/.}

^{72 URL: legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contcnts.}

^{73 Шеретов С. Г. Профессиональная этика юриста: Сборник документов. Алматы, 2008. С. 60.}

^{74 Правила делового поведения EMC. URL: russia.emc.com/collateral/ corporation/business-conduct-guidelines.pdf.}

^{75 Правила делового поведения компании «ОСРАМ». 2013. |Электронный ресурс]. — Режимдоступа: osram.ru/mcdia/resource/HIRES/496 968/ 226 684/ rules-of-conduct.pdf.}