Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг^[1] отнесены законодателем к преступлениям в сфере экономической деятельности. Они представляют серьезную опасность для нормального функционирования денежной системы страны, интересов отдельных учреждений, организаций, предприятий и граждан.

Предметом подделки и сбыта являются банковские билеты Центрального банка РФ, металлические монеты, государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте РФ либо иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте, если они находились в обращении на момент совершения преступления.

Подделка денежных знаков или ценных бумаг, вышедших из обращения, не образует состава рассматриваемого вида преступления.

Учитывая высокую степень общественной опасности фальшивомонетничества, каждое государство пытается найти эффективные меры защиты денежных знаков и ценных бумаг от подделки. В этих целях для изготовления бумажных денег применяют лучшие сорта бумаги. Она эластична на ощупь, обладает характерным шуршанием при сгибе, имеет водяные знаки. В ряде стран внутри бумажной массы прокладывают либо металлическую нить, либо цветные волокна, либо конфетти — небольшие кружочки, впрессованные в бумажную массу. В последнее время некоторые денежные знаки снабжаются защитными элементами, выполненными красителями, люминисцирующими в ультрафиолетовых лучах. Применяются и другие средства защиты.

Однако совершенствование способов защиты не останавливает фальшивомонетчиков от подделки денег и ценных бумаг. В настоящее время известны два вида подделки: частичная и полная.

Частичная подделка не нашла широкого распространения, так как сводится в основном к дорисовке или переклейке нулей, вырезанных из билетов меньшего достоинства в целях увеличения номинала поддельного билета; подчистке или травлению некоторых элементов денежных знаков или ценных бумаг и внесению вместо них нужных знаков и надписей. Она рассчитана на невнимательность того, кому денежные знаки и ценные бумаги вручаются, или условия, в которых затруднена возможность выявить признаки подделки (например, в темное время суток).

При полной подделке денежных знаков обеспечивается их существенное сходство с подлинными по форме, цвету, другим признакам. Нередко они изготавливаются на бумаге, по внешнему виду приближающейся к подлинной, часто имеющей имитацию охранных знаков банковской бумаги.

Для полной подделки характерны способы: полиграфической печати (плоский офсетный, типоофсетный, высокой печати); трафаретный; копирования (репрографический); фотографический; комбинированный.

Подделка денег полиграфическим способом состоит в изготовлении специальных печатных форм и получении с них оттисков.

Полиграфический способ подделки является самым опасным, так как фальшивая продукция получается высокого качества и ее трудно отличить от подлинных денежных знаков или ценных бумаг.

Несмотря на высокое качество, поддельные денежные знаки и ценные бумаги могут быть выявлены по отобразившимся в них признакам, характерным как для конкретных способов их подделки, так и общих для всех видов подделки.

К общим признакам подделки относятся следующие:

• — изображения лицевой и оборотной сторон денежного знака или ценной бумаги, как правило, не совпадают;
• — водяные знаки и защитные волокна отсутствуют;
• — имеются искажения в изображении рисунков и надписей;
• — при сгибании денежного билета появляются белые полосы в связи с осыпанием некачественного красящего вещества на купюре или ценной бумаге;
• — на фальшивой купюре имеются одинаковые серии и номера;
• — на белом фоне имеются «розетки» ;
• — мелкий текст не читается;
• — отдельные реквизиты денежных знаков и ценных бумаг имеют более ярко выраженное изображение по сравнению с остальными;

Кроме того, каждому способу подделки присущи свои, особенные признаки.

Признаками плоского офсетного способа печати являются отсутствие деформации бумаги, но в месте изображения штрихов изображения выпуклости и вдавленности отсутствуют. Несмотря на то что края штрихов ровные, они несколько размыты. Оттиск сформирован регулярными точками разного цвета: желтого, пурпурного, голубого, черного. На темных участках они сливаются друг с другом. Кроме того, ряды точек разных цветов расположены под разными углами друг к другу.

При высоком способе печати на краях штрихов краска лежит более толстым слоем. Сами края резкие и рваные. Оттиски отличаются вдавленной деформацией бумаги.

При гипоофсетном способе края штрихов хотя и ровные, но незначительно размытие и сам красочный слой тонкий. На краях штрихов оттиска имеется сглаженный красочный бортик, видимый только с одной стороны штрихов.

Трафаретному способу печати присущ толстый глянцевый слой на оттиске. Кроме того, на тонких штрихах изображения заметны блики. Красочный слой в центре толще, чем по краям. Округлые штрихи имеют пилообразную форму. На широких штрихах имеются непропечатки в виде проколов.

Поддельная валюта и ценные бумаги, изготовленные с помощью копировально-множительной техники, отличаются зернистым изображением штрихов, блеском и поверхностным наложением красителя, наличием точек — «мурашек» на пробельных участках и фоне денежных купюр. На оттисках, изготовленных с помощью жидких чернил, точки представляют собой впитавшиеся в бумагу кляксы с неровными краями. В месте их расположения можно рассмотреть волокнистую структуру бумаги. Иногда за точкой тянется хвост из мелких капелек того же цвета.

Место совершения преступления зависит в основном от способов подделки и других обстоятельств. Часто подделка осуществляется по месту нахождения копировальномножительной и фототехники, соответствующих материалов, а также в гаражах, подвалах, сараях.

Сбыт фальшивых денег происходит чаще на рынках, вокзалах, у пунктов по обмену валюты; нередки случаи использования фальшивок в такси для оплаты проезда в темное время суток.

Время подделки обусловливается ее способом, местом совершения преступления, используемым оборудованием, другими обстоятельствами. Так, изготовление поддельных денег с помощью копировально-множительной техники в каком-либо учреждении возможно после окончания рабочего дня.

Наиболее характерными следами подделки фальшивых денег являются:

• — технические средства подделки: печатные станки, клише, прессы, установки для фоторепродукции, копировальномножительная техника; чертежные инструменты; кисточки, резаки для бумаги или ножницы, ножи; нумераторы, образцы и трафареты для надписей; а также литейные формы, пуансоны для штамповки, тигли, горны, паяльные лампы; осветительная аппаратура, светофильтры, увеличительные приборы: микроскопы, лупы и др.; граверные инструменты; оборудование для гальванопластики в случаях изготовления поддельных металлических денежных знаков;
• — сырье и расходные материалы: специальные сорта бумаги, копировальная бумага, фотоматериалы для изготовления фотоснимков, клей, красители, химикаты для травления клише, а также мягкие металлы и соли драгоценных металлов (применяемые для изготовления поддельных металлических денег);
• — поддельные бумажные и металлические деньги, заготовки бумажных и металлических денег; подлинные деньги со следами наколки или вырезанными элементами (например, вырезка нулей), со смытым изображением; копировальная бумага со следами копирования денежных знаков или ценных бумаг, их эскизные рисунки и т. д.;
• — соответствующая литература, в которой содержится описание процесса изготовления фальшивых денежных знаков и цепных бумаг;
• — следы рук, микрообъекты, иные следы на сырье, фальшивых деньгах и других перечисленных предметах, которые могут стать объектами экспертного исследования для идентификации лиц, занимавшихся подделкой.

Фальшивомонетчиками могут быть как одиночки, так и лица, организованные в преступные группы различного типа. Для преступных групп характерно, что все действия по подготовке, изготовлению и сбыту поддельных денег и ценных бумаг тщательно планируются и осуществляются под единым руководством при четком распределении ролей и специализации, с соблюдением строгой конспирации. Такие группы оснащены современными техническими средствами и технологиями, обеспечивающими высокое качество поддельной продукции.

Организованные формирования фальшивомонетчиков вовлекают в преступную деятельность художников, фотографов, специалистов полиграфических предприятий, операторов электромножительной аппаратуры, как правило, несудимых, ведущих внешне нормальный образ жизни, целеустремленных и терпеливых, способных посвятить годы освоению инструментария, изучению технологий и приобретению навыков в целях достижения ожидаемого результата.

В процессе расследования уголовного дела о фальшивомонетничестве устанавливаются следующие обстоятельства;

• — имел ли место факт изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг;
• — каков способ изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг;
• — время и место подделки фальшивой продукции;
• — какие материалы, приспособления и аппаратура применялись при этом;
• — кто и каким образом осуществлял сбыт поддельной продукции;
• — какой ущерб причинен отдельным гражданам, учреждению, предприятию или государству при реализации поддельных денег или ценных бумаг;
• — кем совершено преступление (в одиночку или в группе). Если изготовлением или сбытом занималась группа, выясняется ее криминалистический тип, структура, функции каждого члена;
• — данные, характеризующие личность обвиняемого, и обстоятельства, влияющие на характер его ответственности;
• — условия, способствовавшие совершению преступления, и т. д.

• [1] Далее в тексте преступления данного вида для краткости будут именоваться «фальшивомонетничество» .