Средства доказывания при расследовании служебного (должностного) мошенничества

Основными средствами установления и доказывания главных (ключевых) обстоятельств по делам о служебном мошенничестве служат допросы потерпевшего и подозреваемого, свидетелей, выемка, осмотр и экспертное исследование предметов мошенничества, осмотр места происшествия.

Расследование большинства уголовных дел о мошенничестве начинается с допроса потерпевшего. Это действие в структуре методики расследования данных преступлений имеет особую важность. Непосредственно общаясь с мошенником, потерпевший имеет возможность запомнить событие преступления. Он располагает информацией о времени, месте, обстановке совершения преступления, особенностях имущества, которое было у него похищено.

Достоверность сведений об обстоятельствах, полученных от потерпевшего и имеющих значение для дела, в значительной степени зависит от правильной тактики проведения этого следственного действия.

Определяя тактику допроса потерпевших по делам о служебном мошенничестве, следует учитывать возможные виктимные моменты их поведения в ситуации совершения преступления, желание скрыть или исказить отдельные обстоятельства этого преступления, либо умолчать о них. Поэтому важно разъяснить потерпевшему, что его показания необходимы для изобличения мошенника, возмещения причиненного ущерба, предотвращения совершения новых преступлений и реализации преступно изъятого у него имущества.

Наиболее распространенным недостатком в проведении допроса является его неполнота. Как показали исследования, чаще всего не выясняется целая совокупность обстоятельств, относящихся к способу совершения преступления (не раскрывается его механизм, специфика и особенности действий мошенников), особенности поведения преступника, членов преступных групп. Именно этими причинами по ряду изученных уголовных дел были вызваны повторные допросы потерпевших. Поэтому для правильной организации допроса и получения от потерпевшего полных показаний важно составить примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению.

При допросе потерпевшего во всех случаях необходимо выяснить время, место, обстановку совершения преступления; обстоятельства и причины, по которым он встретился с мошенником; круг очевидцев и свидетелей мошенничества; способ обмана или злоупотребления доверием, способы, использованные преступником для похищения имущества; число мошенников и их приметы, а также действия, выполнявшиеся каждым членом преступной группы; каким имуществом или правом на имущество завладел виновный; какие предметы, документы и вещественные доказательства преступник оставил потерпевшему; кому первому сообщил потерпевший о хищении у него имущества.

Этот перечень не является исчерпывающим. В зависимости от способа совершения мошенничества, ситуации и личности допрашиваемого число и характер подлежащих выяснению обстоятельств могут быть различными.

Так, при допросе потерпевшего подробно выясняются его взаимоотношения с мошенником.

После поступления заявления и допроса потерпевшего во всех случаях необходимо проводить осмотр места происшествия.

Особенности проведения этого следственного действия связаны с рядом осложняющих обстоятельств, обусловленных спецификой тех мест, где чаще всего совершаются мошенничества. Это служебные помещения. Из-за многолюдности этих мест обычно плохо сохраняются следы происшествия. Кроме того, и место происшествия в ряде случаев оказывается пространственно разобщенным.

Сложность в производстве осмотра места происшествия обусловливается еще и тем, что порой с момента события преступления до его обнаружения проходит значительное время, что ведет к частичной или полной утрате следов и иных предметов, которые могли быть вещественными доказательствами.

Не останавливаясь подробно на общих вопросах тактики осмотра места происшествия (они в достаточной степени изложены в литературе), отметим лишь, что наличие потерпевшего и его участие в осмотре позволяют проводить это следственное действие целенаправленно, обращая внимание лишь на те обстоятельства, которые непосредственно относятся к делу.

Последовательность осмотра, определение характера возможных следов и их местонахождения определяются способом, местом и обстановкой совершения преступления.

Важное значение для успешного расследования мошенничества имеет осмотр предметов и документов, представленных потерпевшим или изъятых при осмотре места происшествия или обыске.

По делам рассматриваемой категории такими вещественными доказательствами являются расписки мошенника, фальшивые кредитные бумаги, документы, касающиеся организации и функционирования специально созданных мошенниками юридических лиц.

Тщательный осмотр этих вещественных доказательств позволяет установить или подтвердить описанный потерпевшим способ совершения мошенничества, орудия, использованные мошенником для изготовления средств совершения преступления, наличие или отсутствие у мошенника специальных навыков и умений.

При осмотре предметов и документов необходимо активно использовать помощь специалистов и технические средства. Информация, полученная при осмотре вещественных доказательств, может быть эффективно использована при изобличении в совершении преступления.

С допросом потерпевшего и осмотром места происшествия тесно связан допрос свидетелей.

В расследовании служебного мошенничества это следственное действие занимает важное место. Свидетельские показания — распространенный источник доказательств, с помощью которых устанавливаются различные обстоятельства расследуемого события.

Свидетели чаще всего могут дать показания об образе жизни, материальной обеспеченности, связях потерпевшего и мошенника, их взаимоотношениях. Допрос свидетеля помогает проверить показания потерпевшего относительно факта мошенничества и имущества, которым завладел мошенник, подтвердить или опровергнуть его показания о принадлежности переданного мошеннику имущества, а также получить иные сведения.

В отдельных случаях полученные при допросе свидетелей сведения могут иметь значение косвенных доказательств совершения преступником подготовительных маскирующих и иных действий, связанных с преступлением.

После задержания и личного обыска мошенника производится его допрос в качестве подозреваемого. Тактика допроса мошенника определяется конкретной ситуацией. В основном тактические приемы, применяемые при допросе подозреваемого в мошенничестве, аналогичны тактическим приемам, применяемым при допросе подозреваемых по другим категориям дел.

В большинстве случаев мошенники не отказываются давать показания. Однако они быстро ориентируются в обстановке и часто изменяют свои показания в зависимости от складывающейся ситуации и предъявляемых доказательств, нередко стремясь при этом запутать следствие, исказить истинные обстоятельства происшедшего события.

В ходе допроса мошенника необходимо выяснить: был ли он ранее знаком с потерпевшим и в каких взаимоотношениях с ним находился, при каких обстоятельствах и каким способом у него оказалось имущество потерпевшего; применялись ли для этого какие-то противоправные или мошеннические действия и если да, то какие; кто кроме него участвовал в совершении преступления и какова роль этих лиц; какой ущерб, по его мнению, был причинен потерпевшему; что явилось побудительной причиной преступления.

Если подозреваемый не признает вины или признает ее частично, необходимо детально фиксировать любые его показания, чтобы впоследствии их проверить, использовать имеющиеся доказательства и тактические приемы, направленные на его изобличение и получение правдивых сведений.

Для закрепления и проверки показаний преступника, а также обнаружения данных, опровергающих показания подозреваемого, необходимо провести обыск по месту его жительства и работы. В ходе этого следственного действия могут быть обнаружены орудия и средства совершения преступления, преступно добытое имущество и ценности, различные документы, переписка мошенника и другие вещественные доказательства, имеющие значение для дела. Круг предметов и объектов, подлежащих обнаружению и изъятию, следует определять, в первую очередь исходя из данных, характеризующих способ совершенного мошенничества, использовавшихся при этом орудий и средств.

Как показал анализ изученных уголовных дел, в тех случаях, когда обыск подготовлен, проведен своевременно и качественно, он всегда приносит хорошие результаты.

Важное место среди средств доказывания по делам о мошенничестве занимают результаты назначенных экспертиз. Значение экспертиз определяется тем, что с их помощью устанавливается целый ряд обстоятельств, важных для расследования уголовного дела, особенно подтверждающих преступный способ завладения имуществом потерпевшего.

При расследовании мошенничества чаще всего назначаются криминалистические экспертизы. Это объясняется способом совершения мошенничества как преступления, его спецификой, необходимостью совершать различные действия для завладения имуществом потерпевшего.

Рассмотренные следственные действия являются основными средствами доказывания обстоятельств совершения мошенничества, а особенности проведения этих действий и их содержание подчеркивают специфику и своеобразие процесса расследования дел данной категории, которые следует учитывать в практической деятельности.

Вопросы для самоконтроля

• 1. В чем заключается уголовно-правовая и криминалистическая характеристика мошенничества?
• 2. Назовите специфические черты основных элементов криминалистической характеристики мошенничества.
• 3. Назовите типичные способы совершения сокрытия мошенничества.
• 4. Сформулируйте основные, криминалистически значимые связи элементов, характеризующих современное мошенничество.
• 5. В чем специфика способов современного финансового мошенничества?
• 6. Каковы особенности способов мошенничества на рынке ценных бумаг?
• 7. Какие действия являются основными для решения типичных задач первоначального этапа расследования мошенничества?
• 8. Какие виды и системы криминалистической регистрации можно использовать в раскрытии и расследовании мошенничества?
• 9. Назовите типичные следственные ситуации и задачи расследования.
• 10. Сформулируйте программы расследования применительно к типичным следственным ситуациям.
• 11. В чем специфика допроса лица, совершившего мошенничество?
• 12. Какими действиями можно подтвердить вину мошенника в совершенном преступлении?
• 13. Какие обстоятельства подлежат доказыванию при расследовании мошенничества?