Методика расследования мошенничества при получении выплат

Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат. Обстоятельства, подлежащие установлению

Сравнительно часто судебно-следственная практика сталкивается с незаконным получением обманным путем гражданами государственных пенсий в повышенных размерах, различных пособий и иных разовых или регулярных выплат, нередко при содействии должностных лиц, которые в этих целях выдают непосредственному исполнителю мошенничества фиктивные документы: справки о трудовом стаже, работе в районах Крайнего Севера, размере средней заработной платы за определенный период времени, наличии детей и т. д. Подобные действия до недавнего времени квалифицировались по ст. 159 УК РФ. Однако для устранения ошибок и разногласий в сфере получения пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат УК РФ был дополнен ст. 159.2, предусматривающей ответственность за мошенничество подобного рода^[1].

В соответствии со ст. 159.2 УК РФ мошенничество при получении выплат определяется как хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Непосредственный предмет преступного посягательства. Таким предметом являются денежные средства в виде различного рода выплат. Под выплатами следует понимать денежные и материальные блага, выплачиваемые из средств федерального и местного бюджета, а также из средств организаций, носящие как разовый, так и длящийся характер.

По российскому законодательству существуют следующие виды выплат:

1) пособие — безвозмездное предоставление гражданам определенной денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ^[2];

• 2) компенсации — денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей^[3]. Выплачиваются нуждающимся гражданам с целью оказания им помощи по восстановлению утраченного имущественного положения^[4];
• 3) субсидия — полная или частичная оплата предоставляемых гражданам социальных услуг^[2]. Выплачивается с целью оказания помощи отдельным категориям граждан в благоустройстве, оплате жилищно-коммунальных услуг и т. д.^[6];
• 4) пенсия по государственному пенсионному обеспечению — ежемесячная государственная денежная выплата, право на получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными законом, и которая предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением федеральной государственной гражданской службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности), либо в целях компенсации утраченного заработка гражданам из числа космонавтов или из числа работников летно-испытателыюго состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию^[7];
• 5) доплата — компенсационная выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению^[8].

Для установления выплаты лицу, претендующему на ее получение, необходимо подать документы, подтверждающие право на получение данной выплаты в соответствии с действующим законодательством.

В настоящее время, как показывает судебно-следственная практика, мошеннические действия чаще всего совершаются при получении следующих видов выплат: а) пособий неработающим пенсионерам и инвалидам, по безработице, пособий, направленных на поддержку семей, имеющих детей (материнский капитал), — 36%; б) пенсий по случаю потери кормильца нетрудоспособному члену семьи — 26%; в) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, для поддержки малого и среднего бизнеса, в соответствии с региональными нормативными актами — 10%; г) компенсаций за наем, аренду жилого помещения — 6%; д) доплат.

(социальные доплаты к пенсии, доплата к пенсии в связи с прохождением обучения в образовательном учреждении, в связи с нетрудоспособностью и, но случаю потери кормильца) — 6%.

Способы совершения преступления. Способ преступления является неполноструктурным, так как при совершении мошеннических действий в сфере получения выплат отсутствует один из элементов, а именно способ сокрытия преступления.

Как правило, мошенничество при получении выплат готовится заранее: преступник для осуществления своего умысла изготавливает заведомо подложные документы, которые предоставляют право на получение той или иной выплаты. К числу таких документов, содержащих заведомо ложные сведения, относятся: свидетельство о рождении якобы родившегося ребенка; договор, заключенный с «мертвыми душами», и т. д.

Если поддельные документы по сговору выдает должностное лицо, оно несет ответственность по совокупности преступлений за пособничество в таком мошенничестве и за должностной подлог. В подобных и других случаях в целях последующего хищения имущества с использованием подложного документа подделку последнего может совершить и сам гражданин. Как известно, такие действия независимо от цели использования в дальнейшем подделки, в том числе и для хищения имущества, образуют самостоятельный состав преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ. Если по такому подложному документу его исполнителем будут в дальнейшем обманным путем похищены имущественные ценности, то содеянное, образуя реальную совокупность двух самостоятельных преступлений, должно квалифицироваться по ст. 327 и 159.2 УК РФ.

Способы совершения мошенничества при получении выплат весьма разнообразны. Их можно классифицировать следующим образом.

1. Незаконное получение по подложным документам различных выплат: пенсий, пособий, субсидий, компенсаций.

Так, гр-ка 3., фактически проживая в домовладении, не вошедшем в зону затопления при стихийном бедствии в Крымском районе Краснодарского края и не утратив предметы первой необходимости, была включена в списки пострадавших и получила компенсацию за утраченное имущество в размере 150 тыс. руб.^[9]

2. Обманное получение различных выплат одним лицом вместо другого, когда виновный выдает себя за лицо, имеющее право на получение имущества, которым он в действительности не является.

Обычно получение выплат таким способом совершается путем присвоения лицом чужого или вымышленного имени и фамилии; иногда виновный, не присваивая себе чужого или вымышленного имени, выдает себя за лицо, находящееся в известных личных, например родственных, отношениях с другим лицом, для которого виновному на этом основании передается право на получение различного рода выплат.

Например, Г., являясь председателем животноводческого кооператива и обладая правом на осуществление приема и увольнения работников, издание приказов и распоряжений, подписал фиктивные трудовые договоры от имени работников кооператива, а также фиктивный приказ о приеме данных граждан на работу, собственноручно учинил подпись от их имени и предоставил данные документы в орган, осуществляющий выплату денежных средств в виде пособий, после чего получил эти денежные средства и присвоил их^[10].

3. Обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным трудовым соглашениям, договорам.

Гражданин С., проходя военную службу по контракту, представил в войсковую часть договор найма жилого помещения, содержащий заведомо ложные сведения, о том, что он якобы арендует жилое помещение. Введенный в заблуждение командир воинской части издал приказ о выплате С. денежной компенсации за наем жилого помещения^[11].

4. Незаконное получение выплат путем предоставления заведомо ложных сведений в органы, осуществляющие выплату денежных средств.

Так, гр-ка М. в целях получения денежных средств в виде материнского капитала представила в отделение Пенсионного фонда РФ фиктивное свидетельство о рождении на не существующего у нее ребенка, после чего получила эти средства^[12].

• 5. Незаконное получение выплат путем подделки документов, которые регламентируют получение таких денежных средств.
• 6. Умолчание о фактах, влекущих прекращение социальных выплат (если лицо до этого на законных основаниях получало различного рода выплаты).

Например, гр-н Я. получал пенсию по случаю потери кормильца. После отчисления из Смоленского машиностроительного колледжа он, зная, что прекращение учебы по очной форме влечет за собой прекращение выплаты пенсии, не сообщил об этом в Управление Пенсионного фонда РФ и продолжал получать пенсию^[13].

Обстоятельства совершения преступления. К обстоятельствам, при которых готовилось и было совершено преступление, чаще всего относят место и время совершения преступления.

В большинстве случаев мошенничества при получении выплат совершаются в общественных местах: кредитных учреждениях, государственных органах и других организациях.

Механизм следообразования. При мошенничестве при получении выплат остаются материальные и идеальные следы.

К материальным следам относятся прежде всего подложные документы, регламентирующие выплату тех или иных видов денежных средств; рукописные записи в документах, представленных преступником в различные организации; копии документов, удостоверяющих личность мошенника; специфические следы в виде электронных записей, которые могут оставаться как в компьютерных средствах, используемых преступниками, так и в компьютерных средствах иных лиц.

Идеальные следы — показания свидетелей, потерпевших, подозреваемого и иных лиц, заинтересованных в исходе по данному уголовному делу.

Личность преступника и потерпевшего. Согласно статистике, в большинстве случаев мошенничество при получении выплат совершают лица женского пола, как правило, не состоящие в браке, имеющие среднее или высшее образование и ранее не судимые. Часто они не имеют постоянного места работы, проживают на денежные средства, получаемые от случайных и временных заработков.

Обычно мошеннические действия при получении выплат совершаются лицом в одиночку и лишь изредка — в соучастии. Соучастие может проявляться в непосредственной помощи мошеннику в изготовлении заведомо подложных документов, предоставлении необходимых бланков, дающих право на получение выплаты того или иного вида.

Мошенничество при получении выплат состоит в активных действиях претендующего на назначение выплаты (он же мошенник), или пассивных действиях, направленных на обман представителя организации, государственного или муниципального органа, уполномоченного принимать решение о производстве выплаты, и неправомерном получении выплат. Обманутое мошенником лицо назначает и выдает социальную выплату из находящихся в его распоряжении денежных средств или имущества, принадлежащего организации, государству или муниципалитету, в результате чего последним причиняется ущерб в размере выплаченной суммы денежных средств или стоимости выданного имущества^[14].

Потерпевшими по делам данной категории являются организации, которым преступными действиями мошенника был причинен имущественный вред.

Обстоятельства, подлежащие установлению. При расследовании мошенничества при получении выплат установлению подлежат следующие обстоятельства:

• • имело ли место мошенничество при получении выплат;
• • предмет посягательства;
• • место, время и условия совершения преступления;
• • способ совершения мошеннических действий;
• • личность преступника (сведения об инвалидности, наличии иждивенцев, особом статусе гражданина, отсутствии возможности трудоустройства, наступлении чрезвычайного случая и других юридически значимых для назначения выплаты фактах);
• • сведения о потерпевшем, т. е. в чем конкретно заключались действия потерпевшей стороны;
• • характер и размер вреда, причиненного преступлением;
• • причины и условия, способствующие совершению мошенничества при получении выплат.

• [1] См.: Уголовное право России. Общая часть. Особенная часть: учебник по специальности «Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности» / под общ. рсд. Н. Г. Кадникова. М.: Юриспруденция, 2013. С. 450.
• [2] См.: ст. 1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
• [3] См.: ст. 164 Трудового кодекса РФ.
• [4] Аракчеев В. С., АгашевД. В., ГречукЛ. А. Право социального обеспечения России. Ч. 1: учеб, пособие. Томск, 2006. С. 46.
• [5] См.: ст. 1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
• [6] Морозова И. С. Основы теории правовых льгот. Саратов, 2007. С. 128.
• [7] См.: ст. 2 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
• [8] См.: ст. 129 Трудового кодекса РФ.
• [9] См.: Еще одна жительница Крымска осуждена за незаконное получение компенсации в 150 тысяч рублей // Газета.ги. 2013. 5 фев. URL: http://www.gazeta.ru/social/news/2013/02/05/n_2 740 641.shtml (дата обращения: 12.12.2014).
• [10] См.: приговор Лопатинского районного суда Пензенской области от 12 апреля 2013 г. по уголовному делу № 1−15/2013 [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: https://rospravosiKlie.com/court-lopatinskij-rajonnyj-snd-penzenskaya-oblast-s/act-421 056 527/ (датаобращения: 12.12.2014).
• [11] См.: приговор 235 Гарнизонного военного суда (г. Москва) от 1 апреля 2013 г. но уголовному делу № 1−20/2013 [Электронный ресурс] // 235 Гарнизонный военный суд: [офиц.сайт]. URL: http://235gvs.msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1 &name_op=doc&number=194 189 175&delo_id=1 540 006&new=0&text_number=l (дата обращения: 12.12.2014).
• [12] См.: приговор Буйнакского городского суда Республики Дагестан от 17 апреля 2013 г. по уголовному делу № 1−43/2013 [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-bujnakskij-gorodskqj-sud-respublika-dagestan-s/act-422 217 918/ (датаобращения: 12.12.2014).
• [13] См.: постановление Смоленского гарнизонного военного суда от 20 февраля 2013 г. по уголовному делу № 1−8/2013 [Электронный ресурс] // Смоленский гарнизонный военный суд: [офиц. сайт]. URL: http://sgvs.sml.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num= 1 &name_op=doc&number=3 389 887&delo_id= 1 540 006&new=&text_number= 1 &case_id=377 473 (дата обращения: 12.12.2014).
• [14] См.: Александрова И. А. Новое уголовное законодательство о мошенничестве // Юридическая паука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 21.С. 54−62.