Предисловие. 
Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов

Борьба с легализацией преступных доходов является одним из основных направлений противодействия преступности на современном этапе. Мировая глобализация в полной мерс коснулась деятельности международных преступных группировок, осуществляющих свою деятельность на территории нескольких, а зачастую и многих государств. Все более глобальный характер также приобретает террористическая деятельность.

Легализация (отмывание) преступных доходов относится к так называемой вторичной преступной деятельности, которая позволяет свободно распоряжаться доходами, приобретенными преступным путем, а следовательно, придает смысл первичной преступной деятельности (так называемым предикатным преступлениям). С другой стороны, доходы, приобретенные в результате совершения преступлений, часто идут на новую преступную деятельность, в том числе террористическую. Все сказанное обуславливает высокую степень общественной опасности легализации (отмывания) преступных доходов и необходимость выстраивания системы мер противодействия данному явлению.

Настоящее издание является попыткой систематизации существующей системы мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. В его рамках рассматриваются как международно-правовые основы противодействия данному явлению, зарубежный опыт, так и выстроенная система мер противодействия легализации преступных доходов согласно российскому законодательству. Сделан акцент на современных проблемах борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать

• — основные правила и особенности квалификации легализации (отмывания) преступных доходов;
• — положения международных, законодательных и иных нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов;
• — судебную практику по уголовным делам, связанным с легализацией (отмыванием) преступных доходов;

уметь

• — пользоваться приемами толкования уголовного закона;
• — применять нормы уголовного права для решения конкретных ситуаций при квалификации легализации (отмывания) преступных доходов, разграничивать смежные составы преступлений, решать вопросы назначения наказания;
• — грамотно анализировать конкретную ситуацию с позиции правильности квалификации преступления, законности назначенного наказания, освобождения от уголовной ответственности;
• — вести самостоятельную работу по систематизации и повышению правовой квалификации по вопросам курса, а также использовать полученные знания в совокупности с другими институтами уголовного права;

владеть

• — навыками работы с УК РФ, постановлениями Пленума Верховного суда РФ и уголовно-правовой литературой;
• — уголовно-правовой терминологией;
• — навыками применения правил толкования закона и квалификации легализации (отмывания) преступных доходов.