Менеджмент и маркетинг ооо «хкф банк»

Управление ООО «ХКФ Банк»

Органами управления ООО «ХКФ Банк» являются:

• 1. Общее собрание участников;
• 2. Совет директоров Банка;
• 3. Единоличный исполнительный орган — Председатель Правления Банка и коллегиальный исполнительный орган — Правление Банка.

Высшим органом управления ООО «ХКФ БАНК» является Общее собрание участников. Собрания могут быть очередными (годовыми) и внеочередными. Банк ежегодно проводит очередное Общее собрание участников, на котором решаются вопросы:

• ? избрание Совета директоров Банка
• ? избрание ревизионной комиссии Банка
• ? утверждение годовых результатов деятельности Банка
• ? принятие решения о распределении чистой прибыли Банка между участниками Банка.

Очередное Общее собрание участников созывается Председателем Правления Банка и проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Банка. Все остальные собрания являются внеочередными. Созываются по инициативе Председателя правления Банка, по требованию Совета директоров Банка, ревизионной комиссии, аудитора, а также участников, обладающих не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Банка.

Каждый участник имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Номинальная стоимость доли, дающей право одного голоса -100 (Сто) рублей.

Общее собрание участников считается правомочным, если на нем присутствуют участники, обладающие пятьюдесятью процентами голосов плюс один голос от общего числа голосов, имеющих право принимать участие в голосовании.

Решения по вопросам об изменении устава Банка, в том числе изменение размера уставного капитала, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Банка, если законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» не предусмотрено иное количество голосов для принятия соответствующего решения.

Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Банка.

К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

• ? определение основных направлений деятельности Банка;
• ? утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности Банка (внутренних документов Банка):
• ? избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления Банка, осуществление контроля за их работой;
• ? установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Председателю Правления и членам Правления Банка;
• ? принятие решений об участии Банка в других организациях в установленном порядке:
• ? принятие решения об участии Банка в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
• ? назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
• ? решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в установленных законодательством случаях;
• ? создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
• ? регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
• ? рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего контроля, ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
• ? принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей, (проводившей) аудит, и надзорных органов;
• ? своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы Председателю Правления и Правлению Банка.

К компетенции Председателя Совета директоров Банка относится:

• ? организация работы Совета директоров Банка;
• ? созыв заседаний Совета директоров Банка:
• ? утверждение повесток дня заседаний Совета директоров Банка;
• ? председательствование на заседаниях Совета директоров Банка;
• ? организация ведения протоколов на заседаниях Совета директоров Банка;
• ? подписание протоколов заседаний Совета директоров Банка;
• ? обеспечение в процессе проведения заседаний Совета директоров Банка соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Устава Банка, иных внутренних документов Банка [17, с. 68].

Исполнительные органы Банка. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется Председателем Правления и Правлением Банка. Председатель Правления и Правление Банка подотчетны Общему собранию участников и Совету директоров Банка. Членами Правления по должности являются Председатель Правления и его заместители.

Председатель Правления руководит всей деятельностью Банка.

• ? без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
• ? распоряжается имуществом Банка в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
• ? открывает счета в других банках и учреждениях Банка России;
• ? подписывает балансы и отчеты Банка;
• ? обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний участников Банка, организует ведение протоколов Общих собраний участников;
• ? обеспечивает ведение списка участников Банка и соответствие сведений о них и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Банка, о долях или частях долей, принадлежащих Банку сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Банка, о которых стало известно Банку;
• ? выдает доверенности на право представительства от имени Банка, в том числе доверенности с правом передоверия;
• ? руководит работой коллегиального исполнительного органа — Правления Банка;
• ? издает приказы о назначении на должности работников Банка, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
• ? издает организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения) и утверждает должностные инструкции сотрудников, инструкции, положения, регламенты, распорядки и другие документы, регламентирующих деятельность сотрудников Банка [17, с. 69−70].