В государствах Южной Америки

Интересным представляется решение применительно к борьбе с легализацией преступных доходов в уголовном законодательстве Аргентины. В УК Аргентины рассматриваемой проблеме посвящена гл. XIII «Сокрытие и отмывание денег преступного происхождения», состоящая из трех статей.

В ст. 277 УК Аргентины^[1] предусмотрена ответственность в отношении лица, которое после совершения преступления другим лицом, в совершении которого сам не принимал участия:

• а) помог кому-либо избежать проводимого властями расследования или последствий его проведения;
• б) скрыл, изменил или уничтожил следы, улики или орудия преступления или помог сделать это исполнителю преступления или его сообщнику;
• в) приобрел, получил или укрыл деньги, предметы или имущество преступного происхождения;
• г) будучи обязанным дать начало уголовному преследованию преступления данного вида, не известил о совершении преступления или не идентифицировал известного ему исполнителя преступления или его сообщника;
• д) обеспечил сохранность результаты или прибыли от совершения преступления или помог сделать это исполнителю преступления или его сообщнику.

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления имеет несколько особенностей:

• 1) детальное описание признаков состава преступления;
• 2) в диспозиции нормы есть указание на признаки специального субъекта легализации преступных доходов, в частности «лицо, обязанное дать начало уголовному преследованию»;
• 3) ряд признаков состава отмывания денег, не встречающихся в иных уголовных законах, таких как: «помог кому-либо избежать проводимого властями расследования или последствий его проведения», «обеспечил сохранность результата»;
• 4) ответственность предусмотрена лишь за отмывание денег, добытых другими лицами в результате совершения преступления.

Интересными представляются также квалифицирующие признаки деяния согласно аргентинскому уголовному законодательству:

• а) предыдущее деяние, совершенное другим лицом, представляет собой особо тяжкое преступление, за совершение которого минимальным наказанием является заключение в тюрьму на срок более трех лет;
• б) исполнитель действовал с корыстными целями;
• в) исполнитель совершал укрывательство привычно.

Таким образом, аргентинский законодатель ставит общественную опасность отмывания преступных доходов в зависимость от общественной опасности предиктаного преступления, доходы от которого виновное лицо отмывало. Также при учете повышенной степени общественной опасности имеет значение корыстная цель совершенного преступления и профессиональный характер совершенного деяния.

Предусмотрено также специальное основание освобождения от уголовной ответственности, связанное с тем, что виновное лицо действовало в пользу супруга или родственника, родственные связи с которым не превышают четвертой степени кровного родства или второй степени родства по браку, а также близкого друга или благодетеля.

Связь возможности освобождения от уголовной ответственности с родственными связями виновного лица является безусловной особенностью аргентинского уголовного законодательства.

В дополнение к рассмотренной нами норме в уголовном законодательстве страны предусмотрена ст. 278 УК Аргентины, в которой установлена ответственность лица за обмен, пересылку, управление, продажу, обременение или любое иное применение денег или имущества, добытых в результате преступления, в котором оно не участвовало, вследствие чего происхождение первоначального или обремененного имущества могло приобрести видимость законного происхождения при условии, что сумма средств, вовлеченных в однократную или состоявшую из нескольких связанных между собой актов операцию, превысила 50 000 песо.

Необходимо отметить, что именно вторая рассмотренная нами норма ближе к классическому пониманию отмывания денег, так как в данном случае фактически предусмотрена уголовная ответственность за заключение сделок и осуществление иных финансовых операций с денежными средствами, добытыми преступным путем.

Еще одной особенностью уголовного законодательства Аргентины в рассматриваемой сфере является возможность ответственности за деяние, совершенное вследствие опрометчивости или грубой неосторожности. При этом не является преступлением, согласно УК Аргентины, совершенное по неосторожности сокрытие преступных доходов, добытых в результате преступления, за которое установлено менее строгое наказание, чем за сокрытие и отмывание денег.

Детальную разработанность аргентинского уголовного законодательства в области борьбы с отмыванием и сокрытием преступных доходов, дифференциация ответственности за различные виды отмывания преступных доходов, исходя из формы вины, субъекта данного преступления, размера отмываемых доходов и тяжести первичного деяния делает УК Аргентины одним из наиболее привлекательных с точки зрения заимствования опыта.

• [1] Уголовный кодекс Аргентины. СПб., 2002.