Особенности тактики следственных действий

Допрос потерпевшего. В процессе допроса потерпевшего по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности подлежит выяснению следующее:

• — при каких обстоятельствах он познакомился с мошенником; когда это произошло; какой вопрос он пытался решить с помощью мошенника (отремонтировать квартиру, купить жилище и т. д.);
• — почему он обратился именно к этому лицу; кто ему его посоветовал;
• — наводил ли он справки о мошеннике и о фирме, которую он представлял; изучал ли отзывы о них других лиц;
• — каков был предмет договора; на каких условиях этот договор был заключен между ним и мошенником; где этот договор подписывался; кто, кроме них, при этом присутствовал;
• — какую цену он должен был заплатить мошеннику полностью при выполнении договора; в какой валюте; какую сумму предоплаты он заплатил

ему сразу; как это оформлялось (распиской, оплатой через кассу или платежный терминал); сохранились ли у него подлинник договора и квитанция об оплате;

• — в какой срок должен был быть выполнен договор; когда мошенник должен был приступить к выполнению своих договорных обязанностей; сколько дней прошло с момента просрочки начала выполнения договорных обязанностей;
• — сколько раз он встречался с мошенником до заключения договора; в каких местах; присутствовал ли кто-нибудь при их разговорах;

запомнил ли он приметы мошенника; может ли он описать его внешность; имелись ли у него какие-либо особые приметы; какие именно;

— какие действия он предпринимал после того, как мошенник не приступил к выполнению своих договорных обязанностей в определенный срок;

кто знает о том, что он заключал договор с этим мошенником, и т. д.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей могут быть допрошены родственники потерпевшего, его знакомые, сослуживцы. У них при допросе можно получить ответы на следующие вопросы:

• — знают ли они потерпевшего; в каких отношениях с ним находятся;
• — говорил ли потерпевший им что-либо о своих проблемах (необходимости приобретения жилья, его размена, ремонта и т. д.); каким способом он хотел их разрешить;
• — советовался ли потерпевший с кем-нибудь по поводу обращения в определенную фирму или организацию за разрешением своих проблем;
• — знают ли они, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником; где конкретно; в какое время; наводил ли он о нем какие-либо справки;
• — говорил ли потерпевший об условиях договора, который намеревался с мошенником заключить; в какую сумму ему обошлось бы выполнение мошенником договорных обязательств; какую сумму предоплаты он заплатил ему; каким способом; в какой валюте; не занимал ли он у кого-нибудь из них денежные средства; если да, то в какой сумме; рассказывал ли он, когда мошенник должен был приступить к выполнению своих договорных обязательств;
• — знали ли они о том, что договор нарушен; советовался ли потерпевший с ними о том, как ему в этом случае поступить; какое решение он принял и т. д.

Осмотр документов. По делам данной категории осматриваются договоры о заключении конкретной сделки. При этом обращается внимание на название документа, его реквизиты, наличие печатей и штампов, способ его заполнения, наличие каких-либо изменений в тексте документа (иодчистки, травления и т. д.), способ выполнения печати.

При осмотре квитанций об оплате обращается внимание на то, что она собой представляет, каким способом производилась оплата, реквизиты этого учреждения, сумму оплаты, наличие изменений в квитанции, каким способом они произведены.

Осмотру подлежат и документы, представленные в регистрационную палату при регистрации частного предпринимателя, налоговую инспек-

цик) и другие организации с целью придания законности осуществления данным предприятием, организацией предпринимательской деятельности. Документы проверяются как на предмет их полноты и соответствия законодательству, так и на их подлинность. Для этого при осмотре используют соответствующие технические средства, позволяющие обнаружить признаки подделок.

Таким же способом осматриваются лицензии, доверенности, различные бланки и другие документы, имеющие значение для расследования дел о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

Расписка в получении определенных денежных средств мошенником от потерпевшего также подлежит осмотру. В данном случае обращается внимание на бумагу, на которой она была написана, пишущий предмет, использовавшийся при ее написании, особенности почерка и др.

Осмотр места происшествия. По делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности мест происшествия может быть несколько. Одно из них — в том месте, где потерпевший и мошенник договариваются о сделке, другое — где сделка совершается, третье — где передаются денежные средства. При этом во всех местах обращается внимание на следы, которые может оставить мошенник: традиционные (рук, обуви, окурки, слюны и т. д.), записи или записки, оброненные мошенником при составлении договора, и иные следы и предметы, могущие стать вещественными доказательствами по делу.

Задержание подозреваемого и личный обыск. Данное следственное действие желательно проводить при передаче потерпевшим денег мошеннику. В этом случае будет возможность зафиксировать происходящие действия с помощью фотои видеосъемки оперативным путем, что впоследствии может служить доказательством причастности подозреваемого к данному преступлению.

Сразу после задержания подозреваемого необходимо провести его личный обыск, в результате которого изымаются как предмет мошенничества, так и соответствующие документы, составляющиеся при заключении договора. Помимо этого при мошеннике могут находиться и другие документы: бланки изготовленных и незаполненных договоров, лицензии, квитанции, другие расписки, а также полуфабрикаты этих документов; печати или штампы, которые мошенник носит при себе в случаях заключения договора вне офиса и другие предметы.

Обыск по месту жительства или работы. При проведении данного следственного действия в процессе производства поисковых мероприятий особое внимание уделяется поиску различных документов: лицензий, доверенностей, приказов, бланков, иных документов, необходимых для регистрации в государственном реестре и налоговой службе, квитанций об оплате, расписок о получении денежных средств и иных, с помощью которых возможно установить все обстоятельства мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Причем такие документы могут быть как подлинными, со следами подделки, так и полностью еще не изготовленными. Помимо этого обращается внимание на обнаружение различных печатей или штампов, как принадлежащих каким-либо организациям, так и изготовленных с помощью клише или иным способом. Сберегательные книжки или платежные карточки различных банков с определенными суммами денег также могут иметь значение для расследования конкретного уголовного дела. При обыске следует обращать внимание на различные записи подозреваемого, касающиеся его лжепредпринимательской деятельности, черновые записи о заключении различных договоров, на адреса потерпевших и т. д.

При обыске в офисе или ином помещении, принадлежащем фирме или организации, от имени которой мошенник заключал договоры на оказание каких-либо услуг или производство каких-либо работ, внимание уделяется обнаружению учредительных и иных документов, позволяющих сформировать правильное представление о сущности деятельности, осуществляемой данной фирмой или организацией; договоров о заключении сделок с различными физическими и юридическими лицами и иных документов, необходимых для правильного разрешения данного уголовного дела.

Во всех случаях изымаются технические средства, на которых было возможно изготовление поддельных документов, фигурирующих в качестве вещественных доказательств по делу, и иные предметы.

Получение образцов для сравнительного исследования. Данное следственное действие может проводиться на последующем этапе расследования. В качестве образцов для сравнительного исследования могут быть получены образцы отпечатков пальцев рук; обуви; слюны, если она была обнаружена на месте происшествия на окурках или на земле или иных предметах; почерка или подписи; оттисков печатей или штампов и т. д. Все указанные образцы изымаются по криминалистическим правилам. Перед началом производства данного следственного действия дознаватель может проконсультироваться с соответствующим специалистом о необходимом количестве изымаемых образцов или пригласить его для участия в нем. Прежде всего это касается изъятия таких образцов, как почерк и биологические объекты.

Назначение экспертиз. По делам данной категории наиболее часто назначаются и проводятся:

• — технико-криминалистическая экспертиза документов — в целях исследования документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их подделки, а также для восстановления содержания текста поврежденных документов, установления их подлинности и т. д.;
• — трасологические экспертизы, дактилоскопическая — в целях идентификации конкретного человека; по следам обуви — для установления того, не оставлен ли след, обнаруженный на месте происшествия, обувью, изъятой у подозреваемого;
• — судебно-почерковедческая — в целях установления обстоятельств выполнения рукописного текста и подписи, а также выполнения их конкретным лицом;
• — финансово-аналитическая и бухгалтерская — с целью исследования документов финансово-хозяйственной деятельности фирмы, учреждения и т. д. и установления правильности отражения этой деятельности в соответствующих документах.

Могут назначаться и проводиться и другие экспертизы в зависимости от особенностей каждого уголовного дела.

Предъявление для опознания. Данное следственное действие проводится в том случае, если мошенник с места происшествия скрылся, а при его задержании отрицает свою причастность к совершенному преступлению. В таких случаях он может предъявляться для опознания самому потерпевшему, так как потерпевшие, как правило, очень хорошо запоминают черты внешности мошенника, а также свидетелям-очевидцам, контактировавшим с мошенником при заключении сделки.

Очные ставки. Это следственное действие может проводиться как между потерпевшим и мошенником, свидетелями и мошенником, так и между самими подозреваемыми в тех случаях, когда один из них дает правдивые показания. Однако при его производстве следует учитывать особенности личности мошенников, так как они в процессе производства данного следственного действия в силу особенностей своей личности могут оказать воздействие на потерпевшего или свидетелей.

Допрос обвиняемого. При производстве данного следственного действия предмет допроса может быть таким же, как и при допросе подозреваемого. Однако особенность его проведения зависит от той позиции, которую занял обвиняемый после предъявления ему обвинения. В тех случаях, когда он полностью признает свою вину в мошеннических действиях, задача дознавателя сводится к полному закреплению всех имеющихся доказательств по делу. Если же обвиняемый не признает свою вину в предъявленном ему обвинении или признает ее частично, задача дознавателя состоит в том, чтобы, используя существующие тактические приемы производства данного следственного действия, убедить обвиняемого в неправильности занятой им позиции и дать по существу предъявленного ему обвинения признательные показания.

Допрос свидетелей. На последующем этапе расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности могут быть допрошены любые лица, которые имеют возможность прояснить обстоятельства, касающиеся предпринимательской деятельности обвиняемого, той фирмы, организации, учреждения, от имени которой он заключал сделки, а также личности самого виновного лица.

В тех случаях, когда обвиняемый заключал сделки от имени существующего предпринимательского органа, в качестве свидетелей могут быть допрошены сотрудники этого органа на предмет того, какую должность занимал обвиняемый, что входило в его непосредственные обязанности; имел ли он доступ к документам, касающимся регистрации данного органа, бланкам договоров, печатям, штампам и иным документам, используемым им в своей мошеннической деятельности; если нет, то через кого из сотрудников мог их достать; как он характеризуется по месту работы; в каких отношениях находится с другими сотрудниками и иные вопросы, имеющие значение для дела.

Вопросы и задания для самоконтроля

• 1. Назовите непосредственный предмет преступного посягательства, но делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.
• 2. Каковы наиболее распространенные способы мошенничества в сфере предпринимательской деятельности?
• 3. Какие следы могут свидетельствовать о мошенничестве в данной сфере?
• 4. Охарактеризуйте личность мошенников, действующих в этой сфере.
• 5. Какие проверочные действия проводятся при решении вопроса о возбуждении уголовного дела данной категории?
• 6. Укажите типичные ситуации, которые могут возникнуть на первоначальном этапе расследования дел о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.
• 7. Какие вопросы выясняются при допросе потерпевших от мошенничества в сфере предпринимательской деятельности?
• 8. Какие виды следственного осмотра обычно проводятся по делам данной категории?
• 9. Перечислите экспертизы, которые назначаются по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

Литература

• 1. Гармаш, А. М. О мошенничестве в предпринимательской деятельности / А. М. Гармаш // Пробелы в российском законодательстве. — 2012. — № 3.
• 2. Евдокимов, С. Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательской деятельности: дис… канд. юрид. наук / С. Г. Евдокимов. — СПб., 1999.
• 3. Стешенко, /О. С. О некоторых вопросах методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности // Вопросы теории и практики раскрытия и расследования преступлений: сб. науч. тр. — Волгоград: Волгоград, акад. МВД России, 2007.
• 4. Стешенко, Ю. С. Проблемы расследования отдельных видов преступлений в сфере предпринимательской деятельности: дис… канд. юрид. наук / Ю. С. Стешенко. — Ростов н/Д, 2011.