Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)

Непосредственный объект — общественные отношения, обеспечивающие законный порядок осуществления предпринимательской деятельности. Предмет — имущество, заведомо добытое преступным путем. Предметом преступления является имущество, понимаемое как совокупность вещей, денег и ценных бумаг. Все виды вещей как предметов материального мира, удовлетворяющих те или иные потребности людей и имеющих материальную (экономическую) ценность, могут быть предметами данного преступления: средства производства и средства потребления, движимые и недвижимые, потребляемые и непотребляемые, индивидуально определенные и родовые и т. д.^[1] Обязательным признаком предмета является получение его преступным путем, т. е. в результате совершения деяния, запрещенного уголовным законом.

Под признаки ст. 175 УК РФ не подпадают заведомо добытые преступным путем драгоценные металлы, природные драгоценные камни, жемчуг, наркотические, психотропные и ядовитые вещества, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, радиоактивные и порнографические материалы и изделия, ответственность за незаконный оборот которых предусмотрена другими статьями УК РФ (ст. 191, 220, 222, 228, 234, 242). Не могут быть предметом данного преступления также идеи, взгляды, проявления человеческого разума, информация (ст. 146, 147 УК РФ), в том числе компьютерная (ст. 272 УК РФ), электрическая и тепловая энергия (ст. 165 УК РФ) в силу их нематериального происхождения и специальной уголовно-правовой охраны от незаконного на них посягательства^[2].

Объективная сторона выражается в заранее не обещанном приобретении или сбыте имущества, заведомого добытого преступным путем.

Под приобретением или сбытом имущества в ст. 175 УК РФ следует понимать любую форму возмездного или безвозмездного получения или передачи имущества, заведомо добытого преступным путем (и. 16 постановления от 07.07.2015 № 32).

Преступление, предусмотренное ст. 175 УК РФ, следует отличать от фактов приобретения или сбыта имущества, рассматриваемых в рамках института соучастия в преступлении. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, квалифицируется как соучастие в преступлении, если лицо заранее, т. е. до или во время совершения преступления, обещало приобрести или сбыть такое имущество, или если заранее не обещало, но в силу систематически совершаемых преступлений давало исполнителю основание рассчитывать на такое содействие. Заранее обещанное приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, квалифицируется как пособничество тому преступлению, посредством совершения которого это имущество было добыто.

Для квалификации по ст. 175 УК РФ необходимо, чтобы приобретение или сбыт предмета преступления были заранее не обещанными.

Состав формальный. Преступление окончено с момента получения лицом в свое владение имущества, заведомо добытого преступным путем, или его сбыта другому лицу.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Для квалификации содеянного по ст. 175 УК РФ необходимо установить заведомое знание лицом того, что оно приобретало или сбывало имущество, добытое преступным путем.

Субъект общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лег.

Частью 2 ст. 175 УК РФ установлена ответственность за заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере. Признак предварительного сговора группы является типовым и был рассмотрен выше. Исходя из примечания к ст. 170.2 УК РФ, под крупным размером следует понимать стоимость приобретенного или сбываемого имущества, превышающую 2 250 000 руб.

В ч. 3 ст. 175 УК РФ говорится о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения (эти признаки изучены при рассмотрении типовых квалифицирующих признаков).

Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ) Рассматриваемая норма является одним из средств защиты прав участников долевого строительства жилья от действий недобросовестных застройщиков по привлечению денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и объектов недвижимости в нарушение требований законодательства. В результате подобных действий граждан причиняется значительный по масштабам материальный и моральный вред, создаются условия для нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства жилья и их хищения.

Непосредственный объект — установленный законодательством РФ порядок привлечения денежных средств граждан для участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Предмет преступления: денежные средства граждан, привлеченные для участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Обязательным признаком предмета преступления является привлечение денежных средств граждан для строительства в крупном размере. Согласно примечанию 1 к ст. 200.3 УК РФ деяния, предусмотренные данной статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) превышает 3 млн руб.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только: 1) на основании договора участия в долевом строительстве; 2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида — жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; 3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение указанных требований запрещается, и лица, нарушившие указанные требования, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Объективная сторона преступления (ч. 1 ст. 200.3 УК РФ) выражается в привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в крупном размере.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после: а) получения в установленном порядке разрешения на строительство^[3]; б) опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с указанным Законом; в) государственной регистрации нрава собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» либо подп. 15 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса РФ, договора безвозмездного пользования таким земельным участком. При этом право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям данного Закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве. Данный договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено данным Законом (ст. 4 Федерального закона от 01.05.2016 № 139-ФЗ).

Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

Соответственно, застройщик не имеет права на привлечение денежных средств граждан по договору участия в долевом строительстве, если:

• — не получено в установленном порядке разрешение на строительство;
• — не опубликована соответствующая проектная декларация;
• — отсутствуют государственная регистрация права собственности на земельный участок, договор аренды, субаренды такого земельного участка или договор безвозмездного пользования таким земельным участком.

Состав преступления, предусмотренный ст. 200.3 УК РФ, формальный — оно является оконченным в момент совершения указанного в законе действия.

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. Субъект сознает, что привлекает денежные средства граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в крупном размере и желает совершить эти действия. При этом мотивы преступления могут быть любыми, чаще всего корысть, выражающаяся в стремлении получить незаконную выгоду в результате указанных действий.

Субъект специальный — лицо, выполняющее в организации-застройщике управленческие и иные функции, уполномоченное в соответствии с законодательством и уставными документами на привлечение денежных средств граждан для строительства (руководители организации-застройщика, ее учредители, другие работники организации — застройщика, непосредственно участвующие в привлечении денежных средств граждан по договору участия в долевом строительстве, индивидуальные предприниматели). Иные лица, не являющиеся работниками организации-застройщика, участвующие в привлечении денежных средств граждан для строительства, при наличии соответствующих признаков несут ответственность как соучастники преступления.

В ч. 2 ст. 200.3 УК РФ установлена более строгая ответственность за то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в особо крупном размере (согласно примечанию 1 таковой признается сумма привлеченных денежных средств, превышающая 5 млн руб.).

В примечании 2 к ст. 200.3 УК РФ содержится специальное основание освобождения от уголовной ответственности за рассматриваемое преступление, согласно которому лицо, совершившее преступление, предусмотренное данной статьей, освобождается от уголовной ответственности, если: а) сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) возмещена в полном объеме; б) указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.

• [1] Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовномуправу России. С. 327.
• [2] Скосарев В. В. Уголовный закон в борьбе с приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем // Российский следователь. 2002. № 7. С. 34.
• [3] См.: ст. 51 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.