Примечания. 
Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем

• 1 Робинсон Д. Всемирная прачечная. Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: e-reading. bz/bookreader.php/1 023 760/Robinson_-_Vsemirnaya_prachechnaya_ Terror%2C_prestupleniya_i_gryaznye_dengi_v_ofsliornom_mire.html.
• 2 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: gazeta.ru/business/ news/2013/12/18/n_5 825 037.shtml.
• 3 Исследование Global Financial Integrity: Россия: нелегальные финансовые потоки и роль теневой экономики. (Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. (Электронный ресурс]. — Режим доступа: gtmarket.ru/ news/2013/02/13/5411.
• 4 Grigoryeva Y., Zabrodina Y, Voropayev V. Catching Spies, Hunting Obama / Y. Grigoryeva // Izvestia. 2010. 30 June. Obama — Search using.
• 5 В отношении экс-руководителей «Банка Москвы» возбудили дело о незаконной легализации доходов. (Электронный ресурс]. — Режим доступа: baltinfo.ru/2013/11/11/V-otnoshenii-eks-rukovoditelei-Banka-Moskvy-vozbudili-deloo-nezakonnoi-legalizatcii-dokhodov-390 341.
• 6 Francis D. There may be more to Madoff tale / D. Francis // Financial Post. 2009. 30 June. P. FP 2.
• 7 Cass R. A. Madoff Exploited the Jews /The Wall Street Journal. 2008.18 December.
• 8 Szczepanik N. Kempson R. Any money-laundering at Portsmouth and I will find it, vows administrator; Stricken club hope to avoid League’s nine-point penalty / The Times (London). Ed. 3. 2010. 27 February. P. 6.
• 9 Зинченко И. Английский клуб «Портсмут» оставил Гайдамака «с дырой в кармане» / И. Зинченко // Российский бизнес. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: rb.ru. 2009. 1 сентября.
• 10 Bankole D. Nigeria; Money Laundering Associated With Executives/ D. Bankole // Africa News. 2008. 4 September.
• 11 Густерин П. Тайны семейства Бхутто / П. Густерин // Азия и Африка сегодня. 2008. № 5.
• 12 Президентские выборы в Пакистане выиграл Азиф Али Зардари. Интерфакс. 6 сентября 2008 г. |Электронный ресурс]. — Режим доступа: intcrfax.ru/ news. asp?id=31 255.
• 13 De Borchgrave A. Friend or foe today? The answer may be different tomorrow / A. De Borchgrave//The Washington Times. 2009. 24 December. P. 17.
• 14 Llorca J. C. UN: Guatemala attorney orchestrated own killing / J. Llorca // Associated Press Worldstream. 2010. 13 January.
• 15 Конституция США от 17 сентября 1787 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: studentforever2007.narod.ru/constusa.html.
• 16 Доклад Дж. Кеннет Лаури: материалы российско-американского семинара на тему «Проблемы транснациональной организованной преступности» (15— 16 марта 1999 г.). (Электронный ресурсі. — Режим доступа: na-5.com/work/ work_72 738.html.
• 17 История США (1918—1945) / Под ред. Г. Н. Севастьянова. М., 1985. Т. 3. С. 108. (Электронный ресурс]. — Режим доступа: gumer.info/bibliotck_ Buks/History/sevost/index.php.

^Is Безценный А. П. Постатейный практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для работников кредитных организаций /А. Безценный. М., 2005. С. 3. [Электронный ресурс). — Режим доступа: caprikniga.ru/prays.html.

• 19 Псковская судная грамота 1467 г. Ст. 47. (Электронный ресурс]. — Режим доступа: dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/84 449/%D0%9F%D1%81%D0% ВА% D0% В Е% D0% В2% D1%81% D0% ВА% D0% В0% D1%8 F.
• 20 Владимирский-Буданов А/. Ф. Хрестоматия по истории русского права / М. Ф. Владимирский-Буданов. Киев, 1880. Вып. 2. С. 87.
• 21 Судебник 1550 года. Ст. 93. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: krotov.info/acts/16/2/pravo₀₂.htm.
• 22 Российское законодательство Х-ХХ вв.: В 9 т. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. М., 1998. С. 69.
• 23 Соборное уложение 1649 г. Ст. 65. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http ://hist. msu. ru/E R/Etext/1649. htm.
• 24 Соборное уложение 1649 г. Ст. 64. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm.
• 25 Бобровский П. О. Военное право в России при Петре Великом. Ч. II. Артикул воинский / П. О. Бобровский. СПб., 1886. Вып. 2. С. 582.
• 26 Розенгейм Л/. /7. Очерк истории военно-судебных учреждений в России до кончины Петра Великого / М. Розенгейм. СПб., 1878. С. 287.
• 27 Шашкова А. В. Зарождение понятия «легализация» (отмывание) доходов, полученных преступным путем // Вестник МГИМО-Университета. 2011. № 3 (18). С. 273.
• 28 Смагина А. В. Легализация преступных доходов: сравнительный анализ уголовного законодательства России и зарубежных стран: диссертация кандидата юридических наук. М., 2006. С. 49.
• 29 Формула безопасности: Бюллетень 2000. № 7. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: oxpaha.ru/profilesmi₁₀₆_609.
• 30 Зубков В. А., Осипов С. К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд. М., 2007. С. 19.
• 31 Safin W. Satire’s New Political Dictionary. N.Y.: Random House., 1993. P. 398.
• 32 Максимов А. Бандиты в белых воротничках: как разворовывали Россию. М.: Эксмо-Пресс, 1999.
• 33 Злоченко Я. М. Совершенствование действующих и разработка новых мер по раскрытию и профилактике легализации незаконных доходов. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: law.edu.nl/doc/document.asp7docID= 1 225 790.
• 34 Френкель А. Письмо Алексея Френкеля // Коммерсант. 2008. 20 октября. ]Электронный ресурс]. — Режим доступа: mvw.kommersant.ru/articles/2007/ frenkel.html.
• 35 Почему власть взялась за Центробанк: Радиопередача и статья от 21 февраля 2007 г., программа «Большой Дозор» на радиостанции «Эхо Москвы». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: echo.msk.ni/guests/10 955/.
• 36 Сегодня: Итоговая программа. «НТВ» 2008. (Электронный ресурс]. — Режим доступа: mvw.ntv.ni/peredacha/itogovaya/.
• 37 Сегодня: Итоговая программа. «НТВ» 2008. (Электронный ресурс]. — Режим доступа: ntv. ni/peredacha/itogovaya/.
• 38 ЦБ отозвал лицензию у Мастер-банка. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: interfax.ru/finances/txt/341 987.
• 39 |Электронный ресурс]. — Режим доступа: aphorism.ru/authors/ sergey-fedin.html.
• 40 Прокурорская и следственная практика. 2000. № 2. С. 1. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: ucpr.arbicon.ru/pisp97.html.
• 41 Катасонов В. Международный наркобизнес и отмывание грязных денег. [Электронный ресурс|. — Режим доступа: otechestvo.org.ua/ main/201 402/041 l.htm.
• 42 Морган Рут Р. Отмывание денег в США и офшорные зоны: материалы региональной конференции по международному сотрудничеству в расследовании и возбуждении дел по фактам отмывания денег. Будапешт, 11 — 16 июня 2000.

C. 123−124.

• 43 Шашкова А. В. Теоретико-правовые проблемы финансово-правовой оценки легализации незаконных доходов// Вопросы экономики и права. 2010. № 8. С. 17.
• 44 Argentiero A., Bagella Л/., Busato Е // Springer Science + Business Media. 2008. No. 26. P. 348.
• 45 Bagella M._t Becchetti L. Estemalita Regionali ed Effetti Economici della Regolamentazione contro il Riciclaggio. VI Rapporto Fondazione Rosselli. Dalla banca alia eurobank: Nuevo mercati e regole // Edibank. 2001. Ed. 2. P. 35—58.
• 46 Bagella M., Becchetti L. Regional externalities and direct effects of legislation against money laundering: A test on excess money balances in the five Andean countries // Journal of Money Laundering Control. 2010. Ed. 7 (4). P. 347−366.
• 47 Tanzi V. Uses and abuses of estimates of the underground economy // Economic Journal. 2009. Ed. 109. P. 338−347.
• 48 International Monetary Fund (IMF). The IMF and the fight against money laundering and the financing of terrorism. 2005. URL: imf.org/external/np/exr/ facts/aml/htm.
• 49 Msciandro D. Analisi economica della criminalita, teoria della regolamentazione e riciclaggio finanziario, in Mercanti illcgali c mafia // I Mulino, 2007. P. 243−297.
• 50 Прошунин M. M. Финансовый мониторинг. M., 2009. С. 18.
• 51 Masciandaro D. Money Laundering: The Economics of Regulation // European Journal of Law and Economics. 2011. Ed. 3. P. 245—340.
• 52 Masciandaro D. Combating black money: Money Laundering and Terrorism Finance, International Cooperation and the G8 Role // Lecce: Universita di Lecce Economics, 2004. Working Paper. No. 56/26.
• 53 FATF-GAFI. Trade based money laundering. 2006. URL: fatf-gafi. org/dataoecd/60/25/37 038 272.pdf.
• 54 Schneider F, Ernst D. Shadow economies: Size, causes, and consequences // Journal of Economic Literature. 2000. Ed. XXXVIII. P. 77−114.
• 55 Zizza R. Metodologie di stima dell’economia sommersa: un’applicazione al caso italiano, mimeo, Banca d’ltalia. Milano, 2002.
• 56 Giles D. Measuring the hidden economy: Implications for economic modeling /

D. Giles//Economic Journal. 1999. Ed. 109. F370-F380.

⁵⁷ Busato F, Chiarini B. Using the theory for measument: An analysis of the behaviour of underground economy working paper. Aarhus University, 2006.

^ss Шашкова А. В. Теории экономической оценки незаконной легализации (отмывания) преступных доходов // Материалы XVIII всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции молодых ученых и студентов. Тобольск—Тюмень, 2010. № 8. С. 208.

⁵⁹ Алиев В. М., Соловых Н. И. Теоретические основы изучения проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем // Домодедово, 2002. С. 70.