Задачи. 
Преступления в сфере экономической деятельности

1. Менеджер фирмы «Квадра» Т. и директор ООО «Бизнес-Сервис» Г. заключили контракт с одной из американских фирм. Указанные лица неоднократно с обманным использованием документов таможенной идентификации ввозили на территорию РФ аккумуляторы импортного производства и, не имея соответствующей лицензии, занимались их оптовой и розничной реализацией через торговую сеть г. Москвы. Полученная от незаконной деятельности прибыль в размере 2,5 млн долл, через банк была переведена за границу.

Содержатся ли в действиях Т. иГ. признаки преступления? Если да, то какого?

2. Макеев, Михайлов, Макаренко и другие учредили производственный кооператив. С целью маскировки истинной цели — производства водки — они разработали документацию производства технического моющего средства «Блиц». Рабочим поступало указание не добавлять моющие добавки, в этом случае получалась фальсифицированная водка. Спиртосодержащую жидкость перевозили на склад, наклеивали ранее приобретенные акцизные марки, водочные этикетки «Московская особая водка», изготавливали необходимые для реализации водки документы. В результате такой деятельности был получен доход в особо крупном размере.

Как следует квалифицировать содеянное?

3. Руководители ООО «Уния» в течение года без соответствующих лицензий на импорт и оптовую торговлю ввезли алкогольной продукции через морской порт г. Калининграда и реализовали на сумму около 20 млн долл.

Признаки каких преступлений содержатся в действиях виновных?

4. А., являющемуся дииректором акционерного общества, было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве в период с 21 июня 2014 г. по 25 ноября 2017 г. В обвинительном заключении указано, что имея умысел на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, А. организовал производство и реализацию молочной продукции, для производства которой необходима эксплуатация газовой котельной.

В котельной эксплуатировались паровые котлы, предназначенные для выработки насыщенного пара, который обеспечивал технологический процесс производства молочной продукции. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» эксплуатируемые котлы относятся к категории опасных производственных объектов. Согласно ч. 1 ст. 9 Закона общество обязано было иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию. В период с 21 июня 2014 г. по 25 ноября 2017 г. не имея лицензии, общество получило доход от реализации продукции в размере свыше 42 млн руб.

Содержатся ли в действиях А. признаки состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ?

5. Бесова, являясь директором акционерного общества «Перспектива», организовала нелегальный игровой клуб. С этой целью она приобрела 30 игровых автоматов, оборудованных электронными платами с программным обеспечением, являющимися модифицированными программными продуктами для игровых автоматов с денежным выигрышем. Игровые аппараты были размещены в арендованных помещениях на территории развлекательного центра, где активно использовались посетителями.

Бесова контролировала доходность игорного заведения и осуществляла инкассацию денежных средств, часть из которых выдавала нанятым работникам в качестве вознаграждения, оставшуюся же часть присваивала себе в качестве дохода. Общий доход, полученный Бесовой в период игорной деятельности, превысил 6,5 млн руб.

Содержатся ли в действиях Бесовой признаки преступления?

• 6. Булатов 26 октября 2017 г. приобрел у неустановленных лиц немаркированный товар, а именно 40 140 бутылок водки с этикетками «Финское Серебро», который в последующем погрузил в полуприцеп седельного тягача марки Вольво FH12 и с целью сбыта выехал в Краснодарский край.
• 27 октября 2017 г. Булатов был задержан сотрудниками полиции на участке автодороги «Армавир-Новоалександровск».

Дайте юридическую оценку содеянному?

7. С., К., Б., В., М. оказывали возмездные услуги различным юридическим фирмам и физическим лицам в обналичивании денежных средств. Денежные средства юридических лиц (клиентов) посредством ряда финансовых операций переводились в наличную форму, совершались транзитные операции с денежными средствами клиентов, перевод денежных средств клиентов на расчетные счета других лиц в соответствии с указаниями клиентов. С этой целью обвиняемые создали несколько фирм-однодневок.

Деятельность осуществлялась на двух арендованных квартирах, где виновные изготавливали платежные поручения, составляли балансы, вели иную документацию, используя систему «банк-клиент», совершали финансовые операции. Размеры вознаграждения за обналичивание денежных средств составляли до 8% от поступивших на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц сумм и за транзит денежных средств в размере до 1% от поступивших на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц сумм. Доход участников группы за время их деятельности составил 4 970 916 руб. 46 коп.

Квалифицируйте содеянное участниками группы.